截至2025年4月3日收盘，航天电器(002025)报收于56.7元，上涨3.0%，换手率1.38%，成交量6.23万手，成交额3.54亿元。

当日关注点交易信息汇总：当日主力资金净流入1055.74万元，游资资金净流入2857.92万元，散户资金净流出3913.65万元。公司公告汇总：贵州航天电器股份有限公司将回购注销1,377,322股限制性股票，回购价格为45.62元/股，回购资金总额为62,833,429.64元，资金来源为公司自有资金。交易信息汇总

当日主力资金净流入1055.74万元，占总成交额2.98%；游资资金净流入2857.92万元，占总成交额8.07%；散户资金净流出3913.65万元，占总成交额11.04%。

公司公告汇总第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第六次临时会议于2025年4月2日上午9:00以通讯表决方式召开，会议由董事长李凌志先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了三项议案：1. 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案：以6票同意、0票反对、0票弃权通过。董事李凌志先生回避表决。因公司2024年度业绩未达2022年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期的业绩考核条件，以及1名激励对象离职，公司将回购注销240人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,377,322股，回购价格为45.62元/股。该议案需提交股东大会审议。2. 关于减少注册资本的议案：以7票同意、0票反对、0票弃权通过。公司拟回购注销1,377,322股限制性股票，回购价格为45.62元/股，回购注销完成后，公司股份总数将由456,803,310股减少为455,425,988股，注册资本由456,803,310元减少至455,425,988元。3. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：以7票同意、0票反对、0票弃权通过。2025年第二次临时股东大会会议通知详见相关公告。

第八届监事会第六次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2025年3月28日以书面、电子邮件方式发出，2025年4月2日上午10:30在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持，应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿）》的有关规定，同意对240名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,377,322股进行回购注销，回购价格为45.62元/股，回购资金全部为公司自有资金，不存在损害公司及股东利益的情况。本议案需提交公司股东大会审议。备查文件为第八届监事会第六次会议决议。特此公告。贵州航天电器股份有限公司监事会2025年4月3日。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

贵州航天电器股份有限公司将于2025年4月25日下午2:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月25日9:15～15:00。股权登记日为2025年4月18日。出席对象包括本公司全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员。会议审议事项包括关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案和关于减少注册资本的议案。上述议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。登记时间为2025年4月24日上午9:00至12:00，下午2:00至5:00，登记地点为贵州航天电器股份有限公司综合管理部。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。联系人：张旺马庆，电话：0851-88697026 88697168，传真：0851-88697000，邮编：550026。

独立财务顾问报告

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的独立财务顾问报告指出，根据公司《激励计划》规定，由于1名激励对象离职及2024年公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销1,377,322股已获授但尚未解除限售的限制性股票。回购价格为45.62元/股，回购资金总额为62,833,429.64元，资金来源为公司自有资金。该激励计划已履行必要审批程序，包括公司董事会、监事会多次会议审议通过，以及国务院国资委的批复。2025年1月15日和4月2日，公司分别召开董事会和监事会会议，审议通过了调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案。独立财务顾问认为，本次回购注销事项已取得必要的批准与授权，符合相关法律法规及激励计划的规定。公司还需按规定进行信息披露并向交易所、登记结算公司办理后续手续。

法律意见书

北京市中伦律师事务所关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票相关事项出具法律意见书。根据公司与律所签订的《法律顾问聘用合同》，律所律师作为专项法律顾问，就本次股权激励计划回购注销部分限制性股票事宜出具意见。公司2024年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售。此外，1名激励对象因离职不再符合激励对象条件，其持有的全部限制性股票不得解除限售。因此，公司将回购注销240人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,377,322股，回购价格为45.62元/股。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，李凌志作为关联董事已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。第八届监事会第六次会议也审议通过了该议案，同意回购注销，回购资金全部为公司自有资金。本所律师认为，本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合相关规定。公司尚需按照法律法规办理注册资本减少的相关法定程序及股份注销登记等手续，并及时履行信息披露义务。回购方案内容符合法律、行政法规、《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

回购注销公告

贵州航天电器股份有限公司于2025年4月2日召开第八届董事会第六次临时会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，拟对240名激励对象已授予但尚未解除限售的1377322股限制性股票进行回购注销。回购原因为1名激励对象离职及2024年公司层面业绩考核未达标。回购价格为45.62元/股，回购资金为公司自有资金，总计62833429.64元。回购注销完成后，公司总股本将减少1377322股至455425988股。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不影响2022年限制性股票激励计划继续实施。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会及法律顾问均认为本次回购注销符合相关规定，合法有效。

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